红墙股份：关于可转债转股数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股份总额10%的公告

债券代码:127094

债券简称:红墙转债

广东红墙新材料股份有限公司

关于可转债转股数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股份总 额10%的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、转股情况:截至2026年4月9日,广东红墙新材料股份有限公司(以下简 称“公司”)公开发行可转换公司债券“红墙转债”累计共有2,962,636张转换 成公司股票,累计转股数量28,336,272股,转股数量占可转债开始转股前公司已 发行股份总额的13.48%。

2、未转股可转债情况:截至2026年4月9日,尚有197,364张“红墙转债”未 转股,占公司可转债发行总量的6.25%。

一、可转换公司债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年8月25日出具《关于同意广东红墙新 材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔 2023〕1973号),公司于2023年10月18日向不特定对象发行了3,160,000张可转 换公司债券,每张面值100元,发行总额31,600.00万元。公司可转换公司债券于 2023年11月8日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“红墙转债”,债券代 码“127094”,转股时间为2024年4月24日至2029年10月17日,转股的初始价格 为10.89元/股。

公司于2024 年5 月31 日披露了《2023 年度权益分派实施公告》(公告编 号:2024-024)、《关于红墙转债转股价格调整的公告》(公告编号:2024-025), “红墙转债”转股价格由10.89 元/股调整为10.74 元/股,调整后的转股价格自 2024 年6 月7 日(除权除息日)起生效。

公司于2025 年6 月12 日披露了《2024 年度权益分派实施公告》(公告编 号:2025-035)、《关于红墙转债转股价格调整的公告》(公告编号:2025-036), “红墙转债”转股价格由10.74 元/股调整为10.44 元/股,调整后的转股价格自

2025 年6 月19 日(除权除息日)起生效。

截至本公告披露日,“红墙转债”转股价格为10.44 元/股。

二、可转债转股情况

“红墙转债”自2024年4月24日起开始转股,“红墙转债”开始转股前公司 已发行股份总额为210,227,252股。

截至2026年4月9日,公司公开发行可转换公司债券“红墙转债”累计共有 2,962,636张转换成公司股票,累计转股数量28,336,272股,转股数量占可转债 开始转股前公司已发行股份总额的13.48%。

截至2026年4月9日,尚有197,364张“红墙转债”未转股,占公司可转债发 行总量的6.25%。

三、其他

投资者如需了解“红墙转债”的其他内容,请查阅公司于2023 年10 月16 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广东红墙新材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 0752-6113907 进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的转换股明细表;

表。

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的转换股业务情况汇总

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2026 年4 月13 日