山东赫达：关于公司第九届监事会第一次会议决议的公告

山东赫达集团股份有限公司关于公司第九届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年5月16日以现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第九届监事会第一次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），全体监事对豁免监事会召开通知期限均无异议。本次会议于2023年5月16日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事推举田强先生主持，本次会议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》。

该议案表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意选举田强先生担任公司第九届监事会主席职务，任期自本次监事会通过之日起至第九届监事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

三、备查文件

公司第九届监事会第一次会议决议。特此公告。

山东赫达集团股份有限公司监事会

二零二三年五月十六日