山东赫达：关于公司2024年第三次临时股东大会决议的公告

山东赫达集团股份有限公司关于2024年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有新议案提交表决。

3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月18日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2024年11月18日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2024年11月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月18日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路999号公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长毕于东先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共305人，代表股份数量145,083,052股，占公司有表决权股份总数的42.4583%。其中：

（1）现场会议股东出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人9人，所持有表决权股份数量141,653,723股，占公司有表决权股份总数的41.4548%。

（2）网络投票情况

通过网络投票出席会议股东共296人，所持有表决权股份数量3,429,329股，占公司有表决权股份总数的1.0036 %。

出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共297人，所持有表决权股份数量3,929,329股，占公司有表决权股份总数的1.1499%。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员列席了会议。

3、北京市齐致（济南）律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于<公司2024年前三季度利润分配预案>的议案》；

表决结果：同意144,523,842股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.6146%；反对524,010股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为

0.3612%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0243%。

其中，中小投资者同意3,370,119股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的85.7683%；反对524,010股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的13.3359%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.8958%。

本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市齐致（济南）律师事务所刘英新律师、刘福庆律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次股东大会

人员的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、山东赫达集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；

2、北京市齐致（济南）律师事务所《关于山东赫达集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十八日