山东赫达：关于职工代表董事换届选举的公告

山东赫达集团股份有限公司 关于职工代表董事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赫达集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会任 期于2026 年5 月届满,为保证董事会的正常运作,根据《公司法》 《公司章程》等有关规定,公司于2026 年5 月20 日召开了职工代表 大会。会议经认真讨论和表决,选举李振建先生为公司第十届董事会 职工代表董事,与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第十届董 事会,任期与第十届董事会任期相同。

上述职工代表董事符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。 本次职工代表董事换届选举完成后,公司第十届董事会董事中兼任 公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公 司董事总数的二分之一。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会

二零二六年五月二十日

附件:职工代表董事简历

李振建先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979 年10 月出生, 研究生学历。2004 年7 月至2013 年11 月,任青岛海尔集团质量部 长、生产部长、产品研发部长;2013 年11 月至2023 年12 月,任山 东旺泰科技有限公司总工程师、总经理;2023 年12 月至2024 年5 月,任公司化工设备事业部总经理;2024 年5 月至今,任公司全资 子公司山东赫达碳能科技有限公司执行董事兼总经理。李振建先生持 有本公司股票150,000 股,与公司其他董事、高级管理人员及持股5% 以上的股东之间不存在关联关系。

李振建先生任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定, 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证 监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满情形;不存在被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员期限尚未届满 情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确 结论意见的情形;通过在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行 人”。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。