郑中设计：独立董事年度述职报告

2022年度独立董事述职报告

2022年，我们作为深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》、《提名委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》等相关法律、法规、规章及公司内部规章制度要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司规范运作，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2022年度有关工作情况汇报如下：

一、出席董事会、股东大会及各专门委员会的情况

1、出席董事会、股东大会的情况

本年度，公司共召开6次董事会，2次股东大会，我们对历次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与了讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，对需进行会议决议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。具体出席情况如下：

2、出席专门委员会的情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专业委员会，我们分别在各专业委员会中均有任职。2022 年，公司共召开了4次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、1次战略委员会，我们作为董事会各专业委员会的主要成员，严格遵守《独立董事工作制度》和相关专门委员会的工作细则规定，积极履行职责，向董事会提出专门委员会意见，为董事会决策提供了专业支持。

二、发表独立意见的情况

2022年，我们本着认真负责、实事求是的态度，对董事会讨论事项发表客观、公正的独立意见，主要涉及闲置资金购买理财、内部控制、募集资金存放与使用、对外担保、利润分配、聘任审计机构、董监高人员薪酬情况等事项，所发表的独立意见均进行了公告。

三、参与专门委员会的情况

2022年，我们积极履行独立董事职责，严格遵守《独立董事工作制度》和相关专门委员会的工作细则规定，积极组织召开和参与各专门委员会会议，对公司定期报告、公司内控管理情况、公司战略性发展规划等相关议案进行审议，向董事会提出专门委员会意见，确保公司规范运作和稳健发展，对影响中小投资者利益的重大事项发表独立意见，切实维护中小投资者的利益。

四、对公司进行现场检查的情况

我们作为独立董事，在利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间，多次对公司进行实地考察，监督董事会相关决议的具体执行情况，并及时了解公司最新生产经营动态、信息披露管理制度及内部控制等制度的建立和执行情况；始终积极与其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，通过获悉公司各项重大事项的进展情况的专项汇报；实时关注有关公司的相关报道，并利用自身的专业优势，积极对公司的发展战略提出专业化建议。

五、在保护投资者权益方面所做工作

1、我们持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求完善公司信息披露管理制度，监督公司切实履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

2、我们通过多渠道了解公司的生产经营情况，积极索取发表事前认可意见及独立意见所需要的各项资料；对每一份需审议的议案均进行认真审核，深入了解议案有关情况，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地发表意见，行使表决权。

3、我们积极督促公司做好投资者沟通，通过多种渠道与投资者保持良好互动，积极回应市场关切，宣导公司发展战略、经营成效等正面信息，增进投资者对公司的了解和认同。

4、我们在报告期内坚持认真学习相关法律法规和规章制度，及时参加相关培训，尤其是涉及到公司治理、内部控制和社会公众股股东（特别是中小股东）权益保护方面的法律、法规，不断加深认识和理解，以切实提高对公司和投资者利益的保护能力。

六、其他工作情况

1、本次报告期内，未有提议召开董事会情况发生；

2、本次报告期内，未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、本次报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

七、自律情况

1、作为独立董事，我们能自觉地遵守《信息披露管理制度》的有关规定，严格自律，对获知的公司商业机密、以及经营中的重大事项进行保密，未利用内幕信息扰乱二级市场。

2、作为独立董事，我们签署的声明与承诺的事项未发生变化，符合独立性的规定。

3、作为独立董事，我们不断加强学习《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规和监管部门下发的有关文件，督促公司切实改善治理结构，完善相关规章制度。

2023年，我们将继续勤勉尽责，严格依照法律法规，切实履行独立董事的各项义务，充分发挥独立董事作用，促进公司稳健经营、规范化运作，切实维护公司和广大投资者特别是中小股东的合法权益。

独立董事：靳庆军、章顺文、陈燕燕

2023年4月21日