恩捷股份：第六届董事会第二次会议决议公告

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第 二次会议(以下简称“本次会议”)于2026 年3 月27 日上午10 时在公司控股子 公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议 由董事长Paul Xiaoming Lee 先生主持,会议通知已于2026 年3 月24 日以电话、 电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事九人, 实际出席会议的董事九人(其中董事翟俊、独立董事李哲、独立董事潘思明、独 立董事张菁以通讯方式出席并表决)。公司高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及 《云南恩捷新材料(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的 有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审核通 过,公司同意聘任李晓华先生为公司总经理(又称总裁),聘任汪星光先生为公 司副总经理(又称副总裁),任期自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日 起至第六届董事会届满之日止(简历详见附件)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

公司《关于聘任高级管理人员和证券事务代表暨部分高管离任的公告》(公 告编号:2026-045 号)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》 《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)。

(二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审核通 过,公司同意聘任白云飞先生为董事会秘书,聘任汤怡桐女士为证券事务代表, 任期自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日 止(简历详见附件)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

公司《关于聘任高级管理人员和证券事务代表暨部分高管离任的公告》(公 告编号:2026-045 号)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》 《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

(三)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会和审计 委员会审核通过,公司同意聘任李湘林先生为财务总监,任期自公司第六届董事 会第二次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止(简历详见附件)。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

公司《关于聘任高级管理人员和证券事务代表暨部分高管离任的公告》(公 告编号:2026-045 号)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》 《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议;

2、公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议;

3、公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司董事会

二零二六年三月三十日

附件:

一、总经理(又称总裁)、副总经理(又称副总裁)简历

1、李晓华,男,1962 年生,中国国籍,有境外居留权,硕士研究生学历。 1993 年2 月毕业于University of Massachusetts 大学高分子材料专业,1993 至1996 年,任职于美国World-Pak Corporation;1996 年4 月起至今,历任红塔塑胶副总 经理、副董事长,德新纸业副董事长,成都红塑总经理、副董事长等职务;2006 年起加入创新彩印任总经理、副董事长。1996 年5 月至2024 年12 月任玉溪昆 莎斯塑料色母有限公司董事兼总经理,2020 年1 月至今任上海瑞暨新材料科技 有限公司董事长,2021 年10 月至2023 年6 月任苏州捷胜科技有限公司执行董 事、总经理,2022 年2 月至2023 年5 月任苏州富强科技有限公司董事长,2021 年11 月至2023 年5 月任江苏捷胜智能装备科技有限公司执行董事、总经理,2022 年5 月至2023 年5 月任常熟市巨兴机械有限公司执行董事、总经理,2024 年4 月至今任珠海辰玉新材料科技有限公司董事长,2024 年5 月至今任常熟辰玉新 材料科技有限公司董事长,2024 年11 月至今任珠海市翰辰新材料科技有限公司 董事长。现任公司副董事长。

截至目前,李晓华先生持有公司股份80,749,879 股。与公司董事Paul Xiaoming Lee 先生、公司持股5%以上股东Sherry Lee 女士同为公司实际控制人 李晓明家族成员,公司持股5%以上股东玉溪合益投资有限公司为李晓明家族控 制的企业。除上述关联关系外,李晓华先生与公司其他董事、高级管理人员、持 股5%以上股东不存在关联关系。

李晓华先生于2025 年6 月17 日受到深圳证券交易所给予通报批评的自律管 理决定1 次。除上述纪律处分外,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部 门行政处罚和证券交易所纪律处分。不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案 稽查尚未有明确结论的情形;不存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李晓华先生作为公司实际控制人家族重要成员,长期在公司经营管理中承担 重要职责,对公司经营管理作出了重要贡献,是公司核心管理团队的关键成员之

2、汪星光,男,1981 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2002 年至2008 年在NEC 东金电子科技有限公司任技术科长,2010 年至2012 年任南 通天丰电子材料有限公司技术经理;2012 年至2017 年,任江苏安瑞达新材料有 限公司副总经理;2017 年7 月至2025 年5 月,历任苏州捷力新能源材料有限公 司总经理助理、技术研发部总监,重庆恩捷纽米科技股份有限公司总经理。现任 重庆恩捷纽米科技股份有限公司董事长,苏州捷力新能源材料有限公司董事兼经 理、玉溪恩捷新材料有限公司经理、公司董事。

截至目前,汪星光先生持有公司股份4,000 股,与持有公司5%以上股份的 股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 汪星光先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在被中国证券监督管理委员会及 其他有关部门行政处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查尚未有明 确结论的情形;不存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息 公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符 合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、董事会秘书及证券事务代表简历

1、白云飞,男,1984 年生,毕业于西北政法大学,法学硕士。注册会计师, 获法律职业资格证书。2017 年5 月至2021 年1 月先后任中国民生银行昆明分行 法律合规部、消费者权益保护部、资产保全部部门副总经理(主持工作)、部门 总经理。2021 年4 月至2024 年12 月先后任震安科技股份有限公司副总经理、 董事会秘书、董事。2024 年12 月至2025 年5 月任公司董事长助理。2025 年5

月至2026 年3 月任公司董事会秘书兼证券事务代表。现任公司董事。

截至目前,白云飞先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、 控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。白云飞 先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的 不得担任公司高级管理人员的情形;不存在被中国证券监督管理委员会及其他有 关部门行政处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论 的情形;不存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查 询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。白云飞先生已取得深 圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股 票上市规则》《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、汤怡桐,女,1990 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学 历。2015 年3 月至2018 年8 月任公司财务专员。2018 年8 月起任公司证券事务 代表助理。

截至目前,汤怡桐女士持有公司股份1,254 股,与持有公司5%以上股份的 股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 不存在被中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政处罚和证券交易所纪律 处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形;不存在被中国证券监督管理 委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失 信被执行人名单的情形。汤怡桐女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资 格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求。

三、财务总监简历

李湘林,男,1979 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南大学 国际金融专业,经济学学士,中国注册会计师协会非执业会员。2005 年7 月至 2006 年5 月,担任东江环保股份有限公司财务经理;2006 年6 月至2021 年4

月,历任华为技术有限公司财务经理、国家和地区部财务负责人;2021 年4 月 入职欧普照明股份有限公司,2021 年6 月至2022 年10 月任欧普照明股份有限 公司财务总监;2022 年10 月入职恒生电子股份有限公司,2023 年6 月至2024 年5 月任恒生电子股份有限公司财务总监;2024 年5 月至2024 年10 月任奥克 斯集团财务总监。2025 年4 月至今任公司财务总监。

截至目前,李湘林先生持有公司股份1,900 股,与持有公司5%以上股份的 股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

李湘林先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在被中国证券监督管理委员会 及其他有关部门行政处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查尚未有 明确结论的情形;不存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。