路畅科技：董事会决议公告

深圳市路畅科技股份有限公司第四届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次临时会议于2024年04月19日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2024年04月23日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以通讯的方式召开。本次会议应到董事5名，亲自出席董事5名,均为通讯出席。会议由董事长唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于审议公司2024年第一季度报告的议案》；《公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-022）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。本议案已经公司审计专门委员会第十六次会议审议通过。

2、审议通过了《关于公司购买控股子公司部分股权及进行工商变更的议案》。

经转让各方协商，同意公司分别以1元的价格向姚筠、深圳市畅时代科技合伙企业（普通合伙）购买其合计持有公司控股子公司深圳市启晟时空科技有限公司30%的股份；同意将深圳市启晟时空科技有限公司的法定代表人、执行董事、总经理由“姚筠”变更为“蒋福财”；并办理工商变更手续。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议第四次会议审议通过，不存在损害上市公司利益的情形。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。 董事朱君冰女士为合伙企业之合伙人，本议案涉及关联交易，董事朱君冰女士回避表决。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董 事 会二〇二四年四月二十四日

备查文件：

1、公司第四届董事会第十五次临时会议决议；

2、第四届独立董事专门会议第四次会议决议。