路畅科技：第五届董事会第四次临时会议决议公告

深圳市路畅科技股份有限公司 第五届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次 临时会议于2026 年04 月23 日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于2026 年04 月27 日在广东省深圳市南山区海天一路11 号软件产业基地5 栋C 座9 楼 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7 名,亲自出席董事7 名, 其中职工董事李柳女士为现场出席,其余董事为通讯出席。会议由董事长唐红兵 先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技 股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。经与会董事审 议表决,通过了如下议案:

1、审议通过了《关于审议公司2026 年第一季度报告的议案》

《2026年第一季度报告》(公告编号:2026-016)详见本公司指定信息披露

媒体《证券时报》、 《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

《会计政策变更的公告》(公告编号:2026-017)详见本公司指定信息披露

媒体《证券时报》、 《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日

备查文件:

1、公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议;

2、公司第五届董事会第四次临时会议决议。