崇达技术：2023年第三次临时股东大会决议公告

崇达技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2023年11月13日15:00网络投票时间：2023年11月13日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月13日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2023年11月7日（周二）

3、会议地点：深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号三楼14号会议室。

4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：姜雪飞先生

7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东10人，代表股份566,374,767股，占上市公司总股份的51.8776％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份561,357,440股，占上市公司总股份的51.4180％。

通过网络投票的股东5人，代表股份5,017,327股，占上市公司总股份的

0.4596％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份5,017,427股，占上市公司总股份的0.4596％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东5人，代表股份5,017,327股，占上市公司总股份的0.4596％。

出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人、公司聘请的有关中介机构之外，公司董事、监事、高级管理人员均通过现场或通讯方式参加了本次股东大会现场会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会审议的议案3.01和议案4为特别议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。具体情况如下：

1、审议并通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意565,758,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.8911％；反对555,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0981％；弃权61,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0108％。

中小股东总表决情况：

同意4,400,727股，占出席会议的中小股东所持股份的87.7088％；反对555,500股，占出席会议的中小股东所持股份的11.0714％；弃权61,200股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2197％。

2、审议并通过了《关于公司提高闲置自有资金现金管理额度的议案》总表决情况：

同意564,241,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.6234％；反对2,132,908股，占出席会议所有股东所持股份的0.3766％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意2,884,519股，占出席会议的中小股东所持股份的57.4900％；反对2,132,908股，占出席会议的中小股东所持股份的42.5100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

3、逐项审议并通过了《关于修订公司治理制度的议案》

3.01《公司章程》（2023年10月）

总表决情况：

同意565,819,267股，占出席会议所有股东所持股份的99.9019％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权555,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0981％。

中小股东总表决情况：

同意4,461,927股，占出席会议的中小股东所持股份的88.9286％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权555,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的11.0714％。

3.02《独立董事工作条例》（2023年10月）

总表决情况：

同意561,383,340股，占出席会议所有股东所持股份的99.1187％；反对4,991,427股，占出席会议所有股东所持股份的0.8813％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意26,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5182％；反对4,991,427股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4818％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

3.03《关联交易管理制度》（2023年10月）

总表决情况：

同意561,383,340股，占出席会议所有股东所持股份的99.1187％；反对4,991,427股，占出席会议所有股东所持股份的0.8813％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意26,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5182％；反对4,991,427股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4818％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

4、审议并通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意565,819,267股，占出席会议所有股东所持股份的99.9019％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权555,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0981％。

中小股东总表决情况：

同意4,461,927股，占出席会议的中小股东所持股份的88.9286％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权555,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的11.0714％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、见证律师姓名：周江昊、杜彩霞

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网

络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会二〇二三年十一月十四日