崇达技术：2024年第二次临时股东会决议公告

崇达技术股份有限公司2024年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1、本次股东会无否决议案或修改议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024年12月6日15:00

网络投票时间：2024年12月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月6日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2024年11月29日（周五）

3、会议地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路（南延伸段）808号，崇达大厦19层3号会议室。

4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：姜雪飞先生

7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东683人，代表股份40,428,084股，占公司有表决权股份总数的3.7390％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份7,787,080股，占公司有表决权股份总数的0.7202％。通过网络投票的股东679人，代表股份32,641,004股，占公司有表决权股份总数的3.0188％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东680人，代表股份32,601,236股，占公司有表决权股份总数的3.0151％。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东678人，代表股份32,601,036股，占公司有表决权股份总数的3.0151％。

出席本次股东会现场会议的除上述股东及股东代理人、公司聘请的有关中介机构之外，公司董事、监事、高级管理人员均通过现场或通讯方式参加了本次股东会现场会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会审议的议案为特别议案，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。具体情况如下：

1、审议并通过了《关于董事会提议向下修正“崇达转2”转股价格的议案》

总表决情况：

同意33,192,063股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.1015％；反对6,795,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的16.8092％；弃权440,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0893％。

中小股东总表决情况：

同意25,365,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.8045％；反对6,795,621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.8447％；弃权440,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3509％。持有本次发行的可转换公司债券的股东已回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、见证律师姓名：黄超颖、杜彩霞

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所对本次股东会出具的《法律意见书》。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会二〇二四年十二月七日