和科达：2024年第四次临时股东大会决议公告

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开；

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年11月1日（星期五）15:00

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年11月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第四届董事会

5、会议主持人：董事长孟宇亮先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人（下同）共计87人，所持有表决权的股份总数为34,921,923股，占公司有表决权股份总数的比例为34.9219%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人共5人，所持有表决权的股份总数为16,876,500股，占公司有表决权股份总数的比例为16.8765%；通过网络投票的股东共82人，所持有表决权的股份总数为18,045,423股，占公司有表决权股份总数的比例为18.0454%。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员及董事候选人、监事候选人现场或远程方式列席会议；北京炜衡（上海）律师事务所陈果律师、陈冠来律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下提案：

1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

表决结果为：同意34,872,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8583%；反对32,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0916%；弃权17,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0501%。

表决结果：通过。

2、审议并通过了《关于补选非职工代表监事的议案》

表决结果为：同意34,874,023股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8628%；反对32,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0916%；弃权15,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0455%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

北京炜衡（上海）律师事务所陈果律师、陈冠来律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；

2、北京炜衡（上海）律师事务所关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董 事 会2024年11月2日