黄山胶囊：半年报监事会决议公告

安徽黄山胶囊股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2023年8月8日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出，会议于2023年8月18日上午11:00在公司一楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。列席本次会议的有董事会秘书张文政先生。会议由监事张新华先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《2023年半年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于2023年8月19日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-021）和《2023年半年度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.通过《关于公司开展票据池业务的议案》。

具体内容详见公司于2023年8月19日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于以专利权质押担保向银行申请贷款的议案》。

具体内容详见公司于2023年8月19日在指定信息披露媒体《证券时报》、

《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于以专利权质押担保向银行申请贷款的公告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件：

1、第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司监 事 会2023年8月18日