黄山胶囊：2023年度董事会工作报告
安徽黄山胶囊股份有限公司2023年度董事会工作报告
2023年，安徽黄山胶囊股份有限公司（下称“公司”）董事会持续完善公司治理体系，严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，科学决策、规范运作，为公司健康发展奠定了良好的基础。现将2023年度董事会工作报告如下：
一、2023年公司经营情况
2023年是新一届董事会的开局之年，这一年公司上下凝心聚力、砥砺前行、抢抓机遇，较好的完成了经营目标。面对风高浪急的市场环境变化，董事会及经营团队在运营、管理、创新方面多向发力，一是稳妥推进制度改革，逐步转变决策机制，经营发展焕发新活力；二是加大科技创新力度，不断打磨生产工艺，高质量发展迈上新征程；三是进一步提升企业文化内涵，加强人文关怀，让职工共享企业发展红利，营造合心合力、干事创业的浓厚氛围。全年实现营业收入46,277.12万元，同比增长8.04%；归属于母公司所有者的净利润6,486.35万元，同比增长6.60%，营业收入和净利润均创下历史新高。
二、2023年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会运行情况
2023年度，公司董事会共召开3次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，会议合法、有效。具体情况如下：
| 日期 | 会议届次 | 审议事项 | 结果 |
| 4月 | 第五届董 | 1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 | 通过 |
| 26日 | 事会第二次会议 | 2、《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》 | 通过 |
| 3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 | 通过 | ||
| 4、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》 | 通过 | ||
| 5、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》 | 通过 | ||
| 6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 | 通过 | ||
| 7、《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》 | 通过 | ||
| 8、《关于2022年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》 | 通过 | ||
| 9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | 通过 | ||
| 10、《关于公司会计政策变更的议案》 | 通过 | ||
| 11、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | 通过 | ||
| 12、《关于公司聘任副总经理、董事会秘书的议案》 | 通过 | ||
| 13、《关于董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度的议案》 | 通过 | ||
| 14、《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》 | 通过 | ||
| 15、《关于审议2023年第一季度报告的议案》 | 通过 | ||
| 16、《关于召开公司2022年度股东大会通知的议案》 | 通过 | ||
| 8月18日 | 第五届董事会第三次会议 | 1、《2023年半年度报告及摘要》 | 通过 |
| 2、《关于公司开展票据池业务的议案》 | 通过 | ||
| 3、《关于以专利权质押担保向银行申请贷款的议案》 | 通过 | ||
| 10月11日 | 第五届董事会第四次会议 | 1、《2023年第三季度报告》 | 通过 |
| 2、《关于制定<总经理办公会议事规则>的议案》 | 通过 | ||
| 3、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 | 通过 |
（二）股东大会召开情况
报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规及规章制度的要求，规范组织召开股东大会，认真执行落实股东大会通过的各项决议，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参
与权和表决权，有效维护和保障了全体股东的利益。具体内容如下：
| 日期 | 会议届次 | 审议事项 | 结果 |
| 5月19日 | 2022年度股东大会 | 1.《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 | 通过 |
| 2.《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 | 通过 | ||
| 3.《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 | 通过 | ||
| 4.《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》 | 通过 | ||
| 5.《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》 | 通过 | ||
| 6.《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 | 通过 | ||
| 7.《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》 | 通过 |
（三）董事会专门委员会履职情况
董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会依照《公司章程》及各自工作实施细则规定的职责和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就专业性的事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。
报告期内，董事会审计委员会召开了3次会议，董事会战略委员会召开了1次会议，董事会提名委员会召开了1次会议，董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议。会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各项会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，并按照公司章程规定的权限形成有效决议。
（四）信息披露情况及投资者关系管理
2023年度，董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规和规范指引的要求，结合公司实际情况，认真、高效履行了信息披露义务，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。截至2023年12月31日，公司合计发布公告文件29份（有公告编号），上网文件24份，通过信息的及时披露让投资者及时了解并掌握公司的经营动态、财务状况及重大事项的进展等情况，以确保投资者的知情权。
公司十分注重与投资者的关系管理，借助上市公司投资者关系互动易平台、
业绩说明会及设立咨询电话等多种方式加强与投资者的沟通、交流，本着热情、耐心、积极并恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问。在深交所互动易平台上，及时准确回复投资者问题14项次，在业绩说明会及投资者网上集体接待日活动中回复投资者20项次，未有因回复问题不得当造成的监管问询或股票价格异常波动情形，确保投资者可以及时了解公司信息，切实保障中小投资者合法权益。
三、公司董事会2024年工作计划2024年，宏观市场不确定因素较多，行业竞争加剧，董事会将主动适应新形式、新变化，因势而谋、应势而动、顺势而为，以完善公司治理和增强内在质地为主线，积极构建中国特色现代企业管理体系，增强公司经营韧性、迸发强劲发展动能。
(一)聚焦主业，精耕细作，全力以赴抓经营。一是坚持创新驱动发展，培育以“高科技、高效能、高质量”为特征的新质生产力，加快设备更新改造及产品研发升级工作；二是以客户为中心，做好客户服务，增强客户满意度和品牌忠诚度，构建坚固、灵活且高效的销售渠道体系，积极开拓新品类、新客户等利润增长点；三是加强市场调研力度，扩大采购范围，优化采购流程，进一步保障供应链稳定性，全面落实降本增效工作。
(二)完善制度，规范运作，守牢风险防控底线。一是密切跟进最新法律法规的要求，及时修订公司章程及相关制度，加强公司制度的内部培训，提高制度执行力；二是在安全、环保、质量等底线问题上，始终保持如履薄冰的状态，毫不放松，坚决防范底线问题的发生；三是持续做好信息披露，依法依规履行上市公司信息披露义务，切实提升信息披露质量。
(三)积极对接资本市场，展现公司价值，树立良好的企业形象。在严格履行信息披露义务的基础上，扎实开展投资者关系搭建工作，通过业绩说明会、路演、互动e平台等多渠道向投资者全面、细致的阐述公司经营发展情况，使得投资者更加深入的了解公司，认识到公司高质量、可持续的发展特性，增强对公司
的投资信心。同时有序开展市值管理工作，制订系统性方案，形成长效机制，通过“价值创造、价值营销、价值实现”体系的构建，实现公司市值与内在价值的动态均衡与提升。
(四)深化党建引领，擦亮高质量发展政治底色。一是贯彻落实“三重一大”决策制度，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保证公司科学发展；二是巩固习近平新时代中国特色社会主义思想教育成效，健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的长效机制；三是弘扬新风正气，狠抓干部作风建设，增强责任心，提升落实力，团结凝聚广大职工为公司高质量发展一流企业建设勇立新功。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
2024年3月22日