黄山胶囊：第六届董事会第四次会议决议公告

安徽黄山胶囊股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议 于2026 年8 月21 日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2026 年 8 月14 日以电子邮件及电话等方式发出,本次会议应到董事9 名,实到董事9 名(通讯方式参会的董事有:余超彪先生、王清华女士、赵西卜先生)。公司高 级管理人员列席了会议。会议由董事长李合军先生主持召开。本次会议的通知、 召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以书面表决的方式审议通过了以下议案:

1. 审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》

《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-012) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本报告提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

2. 审议通过《关于确认2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

《关于公司2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告》 (公告编号:2026-014) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事楚振华回避表决。

本方案提交董事会审议前,已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3. 审议通过《关于董事会专门委员会调整委员的议案》

《关于调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2026-015)详见公 司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本报告提交董事会审议前,已经董事会战略与可持续发展委员会、董事会薪 酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2026 年8 月21 日

备查文件:

1. 第六届董事会第四次会议决议;

2. 第六届董事会审计委员会第三次会议决议;

3. 第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议;

4. 第六届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议决议。