富森美：2023年第四次临时股东大会决议公告

查股网 2023-12-21 富森美(002818)公司公告

证券代码：002818 证券简称：富森美公告编号：2023-057

成都富森美家居股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

一、特别提示

1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年12月20日（星期三）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月20日（星期三）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月20日（星期三）9∶15至15∶00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第五届董事会。

5、会议主持人：公司董事长刘兵。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席

本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计18人，代表股份数量605,107,817股，占公司股份总数的80.8472％。其中：

（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份数量份599,974,166股，占公司股份总数的80.1613％。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权代表共10人，代表股份数量5,133,651股，占公司股份总数的0.6859％。

（3）中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共10人，代表股份数量5,133,651股，占公司股份总数的0.6859％。

其中，通过现场投票的股东0人，代表股份数0股，占公司股份总数的

0.0000％；通过网络投票的股东10人，代表股份数量5,133,651股，占公司股份总数的0.6859％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

3、北京金杜（成都）律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场及线上投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：赞成604,267,067股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.8611％；反对840,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.1389%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。

其中，中小投资者赞成4,292,901股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为83.6228％；反对840,750股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为

16.3772％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.0000％。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东

代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2、审议通过了《关于修订和完善公司部分内控制度的议案》

2.01 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成600,851,336股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.2966％；反对3,800,481股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.6281%；弃权456,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0754%。

其中，中小投资者赞成877,170股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为17.0867％；反对3,800,481股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为