富森美：关于监事会换届选举的提示性公告

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2024-038

成都富森美家居股份有限公司关于监事会换届选举的提示性公告

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2024年11月9日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，公司监事会依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，将第六届监事会的组成、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第六届监事会的组成

根据《公司章程》的规定，第六届监事会将由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、监事选举方式

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会在选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的提名

1、股东代表监事的提名

公司监事会、单独或者合并持股3%以上的股东有权向第五届监事会书面提名推荐第六届监事会股东代表监事候选人。单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。

2、职工代表担任的监事的产生

职工代表监事由公司职工代表大会通过民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、提名人应在本公告发布之日起至2024年10月18日17:00前以书面方式向公司第五届监事会提名第六届监事会候选人并提交相关文件。

2、在上述提名时间届满后，公司监事会将对提名的监事候选人进行资格审查，并召开监事会确定股东代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

3、监事候选人应在受提名前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

4、在新一届监事会就任前，第五届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事，凡具有下列情形之一人员，不得担任公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

5、个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

6、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

7、被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

8、法律法规、部门规章或者深圳证券交易所规定的其他内容。

候选人存在下列情形之一的，提名人应当说明该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作：

（1）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；

（2）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

（4）重大失信等不良记录。

六、提名人应提供的相关文件

1、提名监事候选人必须以书面形式向公司监事会提供下列文件：

（1）提名人签署确认的监事候选人提名表（原件，格式见附件）；

（2）监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

（3）监事候选人履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；

（4）监事候选人承诺及声明（原件）；

（5）监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责；

（6）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

2、若提名人为公司股东，应同时提供下列文件：

（1）若是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

（2）若是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

（3）股东证券账户卡复印件（原件备查）；

（4）股份持有证明文件。

3、提名人向公司监事会提名监事候选人的方式：

（1）本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

（2）提名人必须在2024年10月18日17：00时前将相关文件送达或邮寄至公司指定联系人处方为有效（以收件邮戳时间为准）。

七、联系方式

联系人：谢海霞、刘通

联系电话：028-67670333

联系传真：028-82832555

联系邮箱：zqb@fsmjj.com

联系地址：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21层

邮政编码：610000

八、附件

公司第六届监事会监事候选人提名表。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司监事会二○二四年十月十一日

附件

成都富森美家居股份有限公司第六届监事会监事候选人提名表

提名人（签字/盖章）：

年 月 日