富森美：第六届董事会第九次会议决议公告

成都富森美家居股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会 议于2026 年5 月20 日10:00 在公司富森创意大厦B 座21 楼会议室以现场加通 讯的方式召开。本次会议通知已于2026 年5 月15 日以电话、微信、书面通知等 方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应出席董事7 人,实际出席现场会 议的董事6 人,公司独立董事许志先生以通讯方式参与表决,会议由董事长刘兵 主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:

1、审议通过《关于减资退出控股子公司的议案》

成都富森美建南建筑装饰有限公司(以下简称“建南公司”)为公司的控股 子公司,其主营业务为建筑装饰工程建设和施工,其注册资本为3,077.56 万元, 公司出资额为1,569.56 万元,持有51%股权。为进一步优化公司资产结构、提 升资源配置效率,结合公司整体战略规划及经营发展需要,董事会同意公司通过 定向减资方式退出建南公司,减少建南公司注册资本1,569.56 万元。

本次减资完成后,公司不再持有建南公司的股权,建南公司将不再为公司合 并报表范围内的子公司。同时,董事会授权相关人员签署减资事项的相关文件以 及工商变更登记等事项。

表决结果:赞成7 票、弃权0 票、反对0 票。

《关于减资退出控股子公司的公告》(公告编号:2026-027)详见2026 年5

2、审议通过《关于成都成华富森美小额贷款有限公司退出小额贷款行业的 议案》

为进一步夯实建材家居主营业务,优化资源配置,降低小贷行业竞争加剧、 生存空间不断压缩、资产价值缩水等风险,公司董事会同意公司全资子公司成都 成华富森美小额贷款有限公司(以下简称“富森小贷”)退出小额贷款行业,变 更富森小贷公司名称和经营范围,取消名称中“小额贷款”等特定字样和经营范 围中“发放贷款”等特定业务字样(最终以工商登记变更为准)。同时,董事 会授权相关人员办理包括退出审核及工商变更登记等相关手续。

表决结果:赞成7 票、弃权0 票、反对0 票。

《关于成都成华富森美小额贷款有限公司退出小额贷款行业的公告》(公告 编号:2026-028)详见2026 年5 月21 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二?二六年五月二十日

月21 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。