东方中科：第五届监事会第十七次会议决议公告

北京东方中科集成科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2023年7月14日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2023年7月7日通过邮件方式送达给全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席魏伟女士主持，与会监事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》

经审核，监事会认为：公司1名激励对象离职，公司拟注销其获授的股票期权合计3.35万份。

监事会对公司本次注销的激励对象名单及数量进行了核实确认，本次股票期权注销事项符合《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，决策审批程序合法、合规。监事会同意对上述股票期权进行注销。

详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》

经核查，监事会认为：公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件已经成就。同时，监事会对行权/解除限售的激励对象名单进行了核查，认为本次可行权/解除限售的64名激励对象（股票期权部分37名，限制性股票部分27名）的主体资格合法、有效。本事项的审议决策程序合法有效，因此，监事会同意上述37名激励对象获授的57.0900万份股票期权及27名激励对象获授的63.1785万股限制性股票按规定行权/解除限售，并同意公司为其办理相应的手续。

详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司监事会

二〇二三年七月十五日