东方中科：监事会决议公告

北京东方中科集成科技股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2025年4月29日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2025年4月21日通过邮件方式送达给全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席马凝晖女士主持，与会监事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于补选公司第六届监事会监事的议案》

公司监事魏伟女士因工作安排，申请辞去公司第六届监事会监事职务，经公司股东提名，特此补选侯增先生为公司新任监事。

具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职暨补选监事的公告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司监事会

二〇二五年四月三十日