东方中科：第六届董事会第十三次会议决议公告

北京东方中科集成科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六 届董事会第十三次会议于2026 年8 月25 日以通讯方式召开,会议以 投票方式表决。会议通知已于2026 年8 月11 日通过专人送达、邮件 等方式送达给全体董事。本次会议应到董事9 名,实到董事9 名。公 司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长郑大伟先生主持,与会董事对各项议案进行审议、 表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年半年度报告》,公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 的《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日