桂发祥：董事会决议公告

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十三次会议于2023年4月26日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2023年4月20日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。公司董事共9人，实际出席的董事为9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为4人，分别为周峰、史兰英、周立群、史岳臣。会议由董事长李路主持，公司监事、财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

1.审议通过《2023年第一季度报告》。

表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一季度报告》。

2.审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等法律法规、规范性文件

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

的修订，为进一步规范公司治理，结合公司实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等法律法规、规范性文件的修订，为进一步规范公司治理，结合公司实际情况，对《内部审计制度》部分条款进行修订。表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。修订后的《内部审计制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董 事 会

二〇二三年四月二十七日