桂发祥：第四届监事会第十七次会议决议公告

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第十七次会议于2024年2月15日在公司二楼会议室召开。会议通知已于2024年2月6日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共5人，全部现场出席会议。会议由监事会主席主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行逐项表决通过了《关于回购股份的方案》：

基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可，为促进公司健康稳定长远发展，稳定投资者的投资预期，树立公司良好的资本市场形象，结合当前经营情况、财务状况，公司拟使用自有资金不超过5,000万元（含）、不低于3,000万元（含），以集中竞价交易方式回购公司二级市场股票。本次回购用途为“为维护公司价值及股东权益所必需”，所回购股份将按照相关规定售出。

董事会将提请股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。董事会授权董事长组织实施本次回购事宜并签署相关文件。

逐项表决结果均为：赞成5票、弃权0票、反对0票。

三、备查文件

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司监 事 会

二〇二四年二月二十日