桂发祥：第五届监事会第二次会议决议公告

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第二次会议于2024年10月8日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2024年9月29日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共5人，全部现场出席会议。会议由监事会主席许雅君主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

审议通过《关于购买控股股东房产、控股股东履行承诺暨关联交易的议案》。

监事会认为，本次交易是基于控股股东承诺履行和公司生产经营需要的必要措施，能够提高公司资产的完整性和生产经营的稳定性，减少日后与控股股东之间的关联交易，增强独立性和持续经营能力，有利于公司长远发展。本次交易资金来源于公司自有资金和部分募集资金，对公司生产经营及财务状况不构成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果为：赞成5票、弃权0票、反对0票。

三、备查文件

第五届监事会第二次会议决议。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司监 事 会

二〇二四年十月九日