凯莱英：提名委员会关于补选第四届董事会独立董事的审核意见

关于补选第四届董事会独立董事的审核意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的有关规定,我们对拟提交第四届董事会第四十五次会议审议的《关于补选第四届董事会独立董事的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的履历、资格证书等相关材料进行了审核，现发表审核意见如下：

经公司提名委员会慎重考察，我们认为侯欣一先生符合相关法律法规规定的独立性等条件要求，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力等亦符合公司独立董事任职要求；侯欣一先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。我们认为其任职资格合法且符合相关专业资质的要求，现提请公司董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行相应选举聘任程序。

董事会提名委员会:

李家聪 洪亮 王青松

二〇二四年二月五日