凯莱英：第五届董事会第十四次会议决议公告

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 第十四次会议通知于2026 年8 月25 日以电子邮件及书面形式发送给各位董事及 高级管理人员,会议于2026 年8 月25 日以通讯方式召开, 全体董事一致同意豁 免本次董事会的通知期限。公司应到董事9 名,实到董事9 名。董事会秘书及部 分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长HAO HONG 先生召集 和主持,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。

二、董事会议案审议情况

经全体与会董事审议并表决,通过了如下决议:

1、审议通过了《关于向激励对象首次授予A股限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年A股限制性股票激励计划(草 案)》的有关规定以及公司2026年8月20日召开的2026年第三次临时股东会的授 权,董事会认为激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意确定2026年8月25 日为首次授予日,授予622名激励对象271.10万股限制性股票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于向激励对象首次授予A股限制性股票的公告》具体内容详见巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

ASYMCHEM

1、公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会

2026年8月26日