中装建设：第四届监事会第二十四次会议决议的公告

深圳市中装建设集团股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议的公告

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议通知于2023年9月7日以专人送达等形式向各位监事发出，会议于2023年9月11日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席赵海荣女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司本次使用2019年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，有利于公司经营发展，不会影响募集资金投资项目的正常建设，没有变相改变募集资金用途，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的权益。因此，同意公司使用部分闲置募集资金人民币51,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

监事会2023年9月11日