ST中装：第五届董事会第二十次会议决议的公告

深圳市中装建设集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议的公告

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2025年4月3日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2025年4月9日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由董事长庄展诺先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开“中装转2”2025年第一次债券持有人会议的议案》

公司拟于2025年4月25日上午10点召开“中装转2”2025年第一次债券持有人会议，召开地点在深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司会议室。

《关于召开“中装转2”2025年第一次债券持有人会议的通知》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会2025年4月9日