ST中装：第六届董事会第七次会议决议的公告

债券代码:127033

债券简称:中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七 次会议通知于2026年8月14日以邮件通知的形式向各位董事发出,会议于2026年8 月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事5名(含独立董事2 名),实际出席5名,根据董事长龙吉生先生提议,经全体董事同意,本次董事 会由董事龙韵致女士主持,高级管理人员(含董事会秘书)列席了会议。本次会 议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司 <2026年半年度报告及其摘要>的议案》

《2026年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2026年 半年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经第六届董事会审计委员会第五次会议 审议通过。

2、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司 续聘2026年度会计师事务所的议案》

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经第六届董事会审计委员会第五次会议 审议通过。该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

3、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请 召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

公司于2026年9月14日召开公司2026年第二次临时股东会,召开地点在深圳 市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场A座四楼公司牡丹厅会议室,会议以现场 及网络相结合的方式召开。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2026 年8 月28 日