和胜股份：第四届监事会第十九次会议决议公告

广东和胜工业铝材股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2023年8月16日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于8月21日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，经过半数以上监事共同推举，会议由监事周凤辉女士主持召开。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

（一）、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

监事会同意选举周凤辉女士（简历后附）为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司监事会

2023年8月22日

简历：

周凤辉女士：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年2月至2004年5月任职于珠海连康科技有限公司来料质控课长；2004年7月至2005年4月任职于和胜铝制品加工厂文控员；2005年5月至2012年5月任金胜铝业有限公司管理者代表；2012年7月至2019年3月任广东工业铝材股份有限公司体系办主任、工会主席；2014年4月至今任广东工业铝材股份有限公司监事；2020年7月至今任广东工业铝材股份有限公司采购经理。

周凤辉女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。