和胜股份：第五届董事会第十九次会议决议公告

广东和胜工业铝材股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九 次会议于2026 年4 月7 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于4 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9 名,实到董事9 名, 公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持,本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议并通过《关于公司与广东建安昌 盛控股集团有限公司签署广东省建设工程标准施工合同的议案》。

同意公司与广东建安昌盛控股集团有限公司签订《广东省建设工程标准施工 合同》,合同签约价格为人民币237,878,095.73 元。

具体内容详见公司于2026 年4 月15 日在《中国证券报》《证券时报》及巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于签订建设工程标准施工合 同的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会 2026 年4 月15 日