和胜股份：第五届董事会第二十四次会议决议公告

广东和胜工业铝材股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十 四次会议于2026 年8 月26 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于8 月26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9 名,实到董事9 名, 公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持,本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《广东和胜工业铝材 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年股票期权与限制性股票激励 计划(草案)》的有关规定,以及公司2025 年第二次临时股东会的授权,董事 会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意确认预留授予日为2026 年8 月26 日,向符合授予条件的57 名激励对象授予32.40 万份股票期权,行权 价格为19.64 元/股,向符合授予条件的57 名激励对象授予21.60 万股限制性股 票,授予价格为14.73 元/股。

表决结果:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在公司选定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网的《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议;

2、第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2026 年8 月27 日