纳尔股份：第五届董事会第十二次会议决议公告

上海纳尔实业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年9月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024年9月6日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整<2024年半年度利润分配预案>的议案》

公司《关于调整<2024年半年度利润分配预案>的公告》（公告编号：2024-060）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2024年9月11日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。