易明医药：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：002826 股票简称：易明医药 公告编号：2023-034
西藏易明西雅医药科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。
一、会议召开情况：
1、会议通知：
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“易明医药”）董事会于2023年4月 27日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）（公告编号：2023-029），拟定于2023年5月18日召开2022年年度股东大会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2023年5月18日（星期四）下午14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月18日上午9:15 至 2023年5月18日下午15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：成都市高新区天府一街535号两江国际B座37楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合。
6、现场会议主持人：董事长许可先生。
7、股权登记日：2023年5月12日。
8、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人及召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东9人，代表股份71,830,652股，占上市公司有表决权股份总数的37.6703％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份57,378,850股，占上市公司有表决权股份总数的
30.0913％。通过网络投票的股东2人，代表股份14,451,802股，占上市公司有表决权股份总数的7.5790％。具体为：
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计7人，均为2023年5月12日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。本次股东大会委托出席的有：
高帆委托许可出席，委托股数48,800,382股；庞国强委托许可出席，委托股数3,502,681股；彭辉委托李前进出席，委托股数2,852,340股；张宇委托李玲出席，委托股数375,000股。上述股东办理了出席会议的登记手续。现场出席股东代表股份数为57,378,850股，占上市公司有表决权股份总数的30.0913％。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共2人，代表股份14,451,802股，占上市公司有表决权股份总数的7.5790％。
3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份6,445,121股，占上市公司有表决权股份总数的3.3800％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份6,355,021股，占上市公司有表决权股份总数的3.3328％。通过网络投票的中小股东1人，代表股份90,100股，占上市公司有表决权股份总数的0.0473％。
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。北京植德律师事务所郑超律师、孙继乾律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了以下事项，具体表决情况如下：
议案一：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意71,830,652股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,445,121股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
议案二：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意71,830,652股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,445,121股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
议案三：《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》；总表决情况：
同意71,830,652股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意6,445,121股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
议案四：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；总表决情况：
同意71,830,652股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,445,121股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
议案五：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；总表决情况：
同意71,830,652股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,445,121股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》；总表决情况：
同意71,830,652股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,445,121股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
议案七：《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；总表决情况：
同意71,830,652股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,445,121股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
议案八：《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；股东大会无本议案关联股东出席。
总表决情况：
同意71,830,652股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,445,121股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案九：《关于修订<公司章程>的议案》；总表决情况：
同意71,830,652股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,445,121股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案十：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的议案》；
总表决情况：
同意71,830,652股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意6,445,121股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京植德律师事务所郑超律师、孙继乾律师出席见证，其出具的《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、2022年年度股东大会决议；
2、北京植德律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
董事会二〇二三年五月十九日