易明医药：董事会决议公告

西藏易明西雅医药科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议已于2024年10月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议于2024年10月18日以电子邮件方式通知了全体董事。

本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长许可先生召集和主持，公司董事会秘书李前进女士出席并记录了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》；

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会在全面了解和审核公司2024年第三季度报告后一致认为：公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年第三季度报告》披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上供投资者查阅。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议

2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会二〇二四年十月三十日