易明医药：关于制定、修订公司治理制度的公告

西藏易明西雅医药科技股份有限公司关于制定、修订公司治理制度的议案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月

日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对公司治理相关制度予以修订和新制定，具体修订情况如下：

上述序号1-12项、28项制度尚需提交公司股东会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。以上制度全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会二〇二六年四月八日