高争民爆：第三届监事会第十五次会议决议公告

西藏高争民爆股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2023年7月24日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2023年7月30日上午11:30在公司三楼会议室以现场＋通讯方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席刘长江先生召集并主持，列席人员马莹莹女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

（一）会议以4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》

根据公司及控股子公司日常经营情况，预计2023年度将与四川雅化实业集团股份有限公司及雅化集团绵阳实业有限公司新增日常关联交易10,000万元，交易价格根据市场定价原则。经公司监事会研究表决同意公司新增2023年度日常关联交易预计的议案。

公司监事王川任雅化集团绵阳实业有限公司董事长，回避了表决。

《关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告

西藏高争民爆股份有限公司监事会

2023年7月31日