高争民爆：2023年第三次临时股东大会决议公告

西藏高争民爆股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议届次：2023年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第三届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）现场会议主持人：乐勇建先生

（五）会议召开的时间、地点：

1、现场会议时间：2023年8月15日（星期二）14:30。

2、网络投票时间：2023年8月15日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月15日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年8月15日9:15至15:00。

3、现场会议地点：拉萨市经济技术开发区林琼岗路18号公司三楼会议室

（六）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（七）股权登记日：2023年8月8日

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计6人，代表股份172,850,755股，占公司有表决权股份总数的62.6271%。参加本次会议的中小投资者5名，代表股份11,109,761股，占公司有表决权股份总数的4.0253%。

现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份171,064,758股，占公司有表决权股份总数的61.9800%。

网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共2人，代表股份1,785,997股，占公司有表决权股份总数的0.6471％。

公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过如下提案：

1、审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意股数167,859,985股，占出席会议有效表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%,关联股东雅化集团绵阳实业有限公司回避表决股数4,990,770股。

其中，中小股东总表决结果：同意6,118,991股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。关联股东雅化集团绵阳实业有限公司回避表决股数4,990,770股。

四、律师出具的法律意见

西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。五 、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2023年第三次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告

西藏高争民爆股份有限公司董事会2023年8月16日