高争民爆：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-033

西藏高争民爆股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议届次：2024年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第三届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）现场会议主持人：乐勇建先生

（五）会议召开的时间、地点：

1、现场会议时间：2024年8月26日（星期一）14:30。

2、网络投票时间：2024年8月26日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月26日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年8月26日9:15至15:00。

3、现场会议地点：拉萨市经济技术开发区林琼岗路18号公司三楼会议室

（六）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（七）股权登记日：2024年8月21日

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计120人，代表股份167,662,708股，占公司有表决权股份总数的60.7474%。参加本次会议的中小投资者119名，代表股份5,921,714股，占公司有表决权股份总数的2.1455%。

现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份165,746,708股，占公司有表决权股份总数的60.0532%。

网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共116人，代表股份1,916,000股，占公司有表决权股份总数的0.6942％。

公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过如下提案：

1、采用累积投票逐项审议了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

1.1 审议通过了《关于选举庄存伟先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意股数165,782,558股，占出席会议有效表决权股份总数的

98.8786%。

其中，中小股东总表决结果：同意4,041,564股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的68.2499%。

庄存伟先生当选公司第四届董事会非独立董事。

1.2、审议通过了《关于选举白珍女士担任公司第四届董事会非独立董事的议案》

98.8818%。

其中，中小股东总表决结果：同意4,046,965股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的68.3411%。

白珍女士当选公司第四届董事会非独立董事。

1.3、审议通过了《关于选举乐勇建先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意股数165,782,539股，占出席会议有效表决权股份总数的

98.8786%。

其中，中小股东总表决结果：同意4,041,545股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的68.2496%。

乐勇建先生当选公司第四届董事会非独立董事。

1.4审议通过了《关于选举巴桑顿珠先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意股数165,782,538股，占出席会议有效表决权股份总数的

98.8786%。

其中，中小股东总表决结果：同意4,041,544股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的68.2496%。

巴桑顿珠先生当选公司第四届董事会非独立董事。

1.5、审议通过了《关于选举武慧明先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意股数165,782,539股，占出席会议有效表决权股份总数的

98.8786%。

其中，中小股东总表决结果：同意4,041,545股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的68.2496%。

武慧明先生当选公司第四届董事会非独立董事。

1.6、审议通过了《关于选举马莹莹女士担任公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意股数165,782,439股，占出席会议有效表决权股份总数的

98.8785%。

其中，中小股东总表决结果：同意4,041,445股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的68.2479%。

马莹莹女士当选公司第四届董事会非独立董事。

2、采用累积投票逐项审议了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

2.1审议通过了《关于选举曹敏忠先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意股数165,755,895股，占出席会议有效表决权股份总数的

98.8627%。

其中，中小股东总表决结果：同意4,014,901股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的67.7996%。

曹敏忠先生当选公司第四届董事会独立董事。

2.2审议通过了《关于选举李子扬先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意股数165,758,586股，占出席会议有效表决权股份总数的

98.8643%。

其中，中小股东总表决结果：同意4,017,592股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的67.8451%。

李子扬先生当选公司第四届董事会独立董事。

2.3审议通过了《关于选举胡洋瑄先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》

98.8627%。

其中，中小股东总表决结果：同意4,014,942股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的67.8003%。

胡洋瑄先生当选公司第四届董事会独立董事。

3、采用累积投票逐项审议了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

3.1审议通过了《关于选举万红路先生担任公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意股数165,755,892股，占出席会议有效表决权股份总数的

98.8627%。

万红路先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。

3.2审议通过了《关于选举王晓女士担任公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意股数165,755,898股，占出席会议有效表决权股份总数的

98.8627%。

王晓女士当选公司第四届监事会非职工代表监事。

3.3审议通过了《关于选举王卿女士担任公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意股数165,755,944股，占出席会议有效表决权股份总数的

98.8627%。

王卿女士当选公司第四届监事会非职工代表监事。

4、审议通过了《关于制定融资管理办法的议案》

表决结果：同意股数167,572,608股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9463%；反对股数53,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0318%；

弃权36,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0219%。

5、审议通过了《关于修订担保管理办法的议案》

表决结果：同意股数167,579,008股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9501%；反对股数38,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0227%；弃权45,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0273%。

6、审议通过了《关于公司第四届独立董事薪酬的议案》

表决结果：同意股数167,584,208股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9532%；反对股数42,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0256%；弃权35,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0212%。

四、律师出具的法律意见

西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。五 、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2024年第二次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告

西藏高争民爆股份有限公司董事会2024年8月27日