名雕股份：独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

我们作为深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，现就公司第五届董事会第十二次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为第五届董事会成员在履职期间遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期即将届满而进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。

2、由董事会提名委员会审查，董事会审议，同意提名蓝继晓先生、林金成先生、彭旭文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名蔡强先生、罗伟豪先生、徐沛先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会的候选人提名和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意。

3、经审阅上述董事的履历及提交的文件资料，我们认为上述董事候选人符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，具备履行董事职责所必需的工作经验、资质和能力，本次提名的独立董事候选人还符合《上市公司独立董事管理办法》以及《独立董事工作制度》等所规定的独立董事应具备的条件，具有独立性。徐沛先生、罗伟豪先生以及蔡强先生均已取得独立董事资格证书，未发现有《公司法》等规定不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询不是失信被执行人，均具备担任董事、独立董事的资格和能力。公司第六届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

因此，我们同意公司第六届董事会董事候选人提名事宜，并同意将关于公司董

事会换届选举的有关议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

二、关于《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》的独立意见公司为保障独立董事依法行使职权，根据《公司法》及《公司章程》规定，拟定的公司第六届董事会独立董事的津贴标准，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，因涉及独立董事津贴事宜我们回避表决，并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

独立董事：徐沛、罗伟豪、蔡强

2023 年 10月20日