裕同科技：第五届监事会第一次会议决议公告

深圳市裕同包装科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2023年7月28日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2023年7月31日（星期一）以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人，分别为：邓琴女士、唐自伟先生、唐宗福先生。本次会议由过半数监事推举的邓琴女士主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议：

一、议案及表决情况

1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。公司第五届监事会监事聘任事项已经公司2023年第一次临时股东大会及公司2023年第一次职工代表大会选举通过，根据公司章程的相关规定，选举邓琴女士担任公司监事会主席。公司监事会主席任期与公司第五届监事会任期一致。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

二、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

监事会二〇二三年八月一日