| 证券代码：002832 | 证券简称：比音勒芬 | 公告编号：2023-046 |
| 比音勒芬服饰股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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| 一、董事会会议召开情况 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2023年10月27日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部以通讯会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于2023年10月22日以电话、邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 |
| 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1. 关于公司2023年第三季度报告的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 《2023年第三季度报告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司第三季度报告在董事会审议前，已由董事会审计委员会审议通过。 |
| 三、备查文件 1.第四届董事会第二十二次会议决议； 2.董事会审计委员会会议决议。 |
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| 特此公告。 |
| 比音勒芬服饰股份有限公司 董事会 2023年10月28日 |