弘亚数控：第四届董事会第十七次会议决议公告

广州弘亚数控机械股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2023年3月6日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

2、会议于2023年3月10日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3、董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。

4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于不向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》

自2023年2月20日至2023年3月10日，公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，已触发“弘亚转债”转股价格的向下修正条款。鉴于“弘亚转债”发行上市时间较短，距离5年的存续届满期尚远，综合考虑公

司的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“弘亚转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2023年3月11日至2023年9月10日）内，如再次触发“弘亚转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2023年9月11日重新起算，若再次触发“弘亚转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“弘亚转债”转股价格的向下修正权利。《关于不向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-005）同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《第四届董事会第十七次会议决议》特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2023年3月11日