英维克：董事会决议公告

深圳市英维克科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2024年10月20日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于2024年10月24日在深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会

议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9

人（其中董事韦立川先生、邢洁女士、朱晓鸥女士、田志伟先生以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

公司董事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度（2024年10月） 》 。

三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司董事会二〇二四年十月二十五日