道恩股份：第四届董事会第三十一次会议决议公告

山东道恩高分子材料股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议通知于2023年4月6日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2023年4月12日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》

公司拟参与竞拍龙口市一宗土地，该土地面积为125,546平方米，竞拍金额不超过人民币6800万元。

《关于公司参与竞拍土地使用权的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2023年4月13日