道恩股份：第四届董事会第三十四次会议决议公告

山东道恩高分子材料股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议通知于2023年5月25日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2023年6月2日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中2名董事以通讯方式参加。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司部分监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于对外投资暨成立合资公司的议案》

公司与浙江合复新材料科技有限公司、邹湘坪、蒋红亮签署《合作协议》，投资设立合资公司山东道恩合复新材料有限公司（暂定名），由合资公司作为项目主体投资建设共聚酯材料项目，包含PCT项目、PETG/PCTG项目、CHDM项目，从事高温聚酯PCT、共聚酯PETG/PCTG材料的研发、生产和销售。

《关于对外投资暨成立合资公司的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

第四届董事会第三十四次会议决议。特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2023年6月3日