道恩股份：第五届监事会第一次会议决议公告

山东道恩高分子材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2023年8月9日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2023年8月15日以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议推举监事邱焕玲女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举邱焕玲女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。（简历详见附件）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

2023年8月16日

附件：

邱焕玲，女，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科；1995年5月至1998年9月任龙口外贸局国际贸易部业务员；1998年9月至2006年1月任道恩集团有限公司国贸部部长；2006年1月至2021年8月任山东道恩国际贸易有限公司总经理；2012年1月至2017年1月任山东道恩钛业股份有限公司副总经理；2017年1月至2019年1月任道恩集团有限公司总裁助理，分管市场部；2019年1月至今任道恩集团有限公司副总裁。兼任烟台市橡塑业商会副会长、龙口市龙口经济开发区商会常务副会长。

截至公告日，邱焕玲女士未持有公司股份，在公司控股股东道恩集团有限公司任职，存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。