道恩股份：监事会决议公告

山东道恩高分子材料股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2024年10月16日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2024年10月23日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第三季度报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》董事会拟定的2024年前三季度利润分配预案符合《公司章程》及公司制定的现金分红政策等的有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》公司调整2024年度日常关联交易预计额度是为满足公司日常业务的发展需要，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

第五届监事会第九次会议决议。特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

2024年10月25日