道恩股份：第五届董事会第三十六次会议决议公告

山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十六次 会议通知于2026 年6 月4 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出,会议于2026 年6 月9 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9 名,实际出席9 名。本次会议由 董事长于晓宁先生召集和主持,公司部分高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会 议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》

基于业务发展的需要,公司控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司拟对外投资设 立全资子公司青岛海纳新材国际贸易有限公司(暂定名,以市场监督管理部门的最终登 记为准),注册资本1000 万元。同时董事会授权公司管理层全权负责办理本次设立全 资子公司相关事宜。

《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告》内容详见《证券时报》《证券 日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

(二)审议通过了《关于控股子公司投资建设年产2.5 万吨乙丙橡胶项目的议案》

同意控股子公司宁波爱思开合成橡胶有限公司投资5 亿元扩产建设“年产2.5 万吨 乙丙橡胶项目”。

《关于控股子公司投资建设年产2.5 万吨乙丙橡胶项目的公告》内容详见《证券时 报》 《证券日报》 《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

三、备查文件

第五届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2026 年6 月10 日