道恩股份：关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

基于业务发展的需要,公司控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司拟对外投资设 立全资子公司青岛海纳新材国际贸易有限公司(暂定名,以市场监督管理部门的最终登 记为准),注册资本1000 万元。同时董事会授权公司管理层全权负责办理本次设立全 资子公司相关事宜。

2026 年6 月9 日,公司召开第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于控 股子公司对外投资设立全资子公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次交易事项 属于董事会审批权限范围,无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易,也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称:青岛海纳新材国际贸易有限公司(暂定名,具体以工商登记管理机 构最终核准的信息为准)

2、法定代表人:崔青涛

3、注册地址:山东省青岛市胶州市上合示范区湘江路79 号

4、注册资本:1000 万元人民币

5、经营范围:一般项目:货物进出口;工程塑料及合成树脂销售;合成材料销售; 塑料制品销售;生物基材料销售;高性能纤维及复合材料销售;专用化学产品销售(不 含危险化学品);3D 打印基础材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡 胶制品销售;高品质合成橡胶销售;技术进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品 等需许可审批的项目);颜料销售;家用电器零配件销售;机械零件、零部件销售;塑 料加工专用设备销售;机械设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

以上信息以工商登记管理机构最终核准的信息为准。

6、股权结构:青岛海尔新材料研发有限公司持股100%

7、出资方式:货币出资

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资的目的和对公司的影响

本次设立全资子公司是控股子公司基于未来发展需要,有利于进一步推动公司的业 务发展,增强公司的市场竞争力,提升公司综合实力。设立全资子公司所需资金来源于 自有或自筹资金。本次投资事项不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响,不存 在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

(二)存在的风险

新设立的公司尚需办理工商注册登记等手续。公司成立后可能面临运营管理、内部 控制和市场政策等方面的风险因素,投资收益存在不确定性的风险。公司将健全薪酬考 核机制、规范管理制度、强化风险管理,不断提高管理能力和经营效率,积极防范和应 对上述风险。

四、备查文件

第五届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2026 年6 月10 日