张家港行：董事会决议公告

江苏张家港农村商业银行股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第七次会议的通知，会议于2024年10月30日在张家港市双山岛召开，以现场加视频会议表决方式进行表决。公司应参会董事10名，实际参会董事10名。会议由董事长孙伟先生主持，监事和高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：

一、审议通过了《行长室2024年三季度业务经营报告》；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于《公司2024年第三季度报告》的议案；

公司2024年第三季度报告同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了关于《2024年第三季度第三支柱信息披露报告》的议案；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于立足港城，提升本异地机构管理和经营质效的议案》；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了关于修订《并表管理办法》的议案；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了关于修订《新闻发言人制度》的议案；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案；

《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《2024年三季度内部审计工作报告》；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《内部审计中长期工作规划》；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于优化2024年度审计项目的议案》；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《2024年三季度全面风险管理报告》；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于修订恢复与处置计划的议案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会二〇二四年十月三十日